公告日期：2025-07-05

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-045
珠海高凌信息科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

一、董事会会议召开情况

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
九次会议于 2025 年 7 月 4 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关
材料已于 2025 年 6 月 30 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长
冯志峰先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作和科学决策水平，奠定公司长期稳定健康发展的坚实基础，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司取消监事会设置，监事及监事会主席随之取消、《监事会议事规则》相应废止，并由董事会审计委员会承接监事会职权。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会继续严格按照法律、法规及规范性文件的要求履行职能；同意公司根据经营发展的需要，在经营范围中增加“机械电气设备制造、电气设备销售、电气设备修理；建设工程施工”等内容。

根据上述变化，公司将根据相关法律、法规及规范性文件的规定，相应修订《公司章程》。同时，董事会提请公司股东大会授权董事长或其授权人士在相关议案经股东大会审议批准后及时办理工商登记、章程备案等事项，授权期限自股
东大会审议通过之日起，至相关登记、备案事项办理完成之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>暨制定、修订及废止部分治理制度的公告》（公告编号：2025-047）、《公司章程》全文。

（二）审议通过《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步建立健全治理机制，促进公司规范运作，筑牢公司高质量发展的制度基础，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，以及《公司章程》修订情况，公司结合实际情况修订、制定了部分治理制度，具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否需要股
东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《关联交易管理制度》 修订 是

4 《对外担保管理制度》 修订 是

5 《对外投资管理制度》 修订 是

6 《募集资金管理制度》 修订 是

7 《独立董事工作制度》 修订 是

8 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

9 《累积投票制度》 修订 是

10 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 制定 是

11 《独立董事专门会议制度》 修订 否

12 《董事会审计委员会实施细则》 ……
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