
公告日期:2025-07-05
珠海高凌信息科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
第一章 总则
第一条 为进一步建立健全珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本细则。
第二条 董事会薪酬与考核委员会主要负责审定公司董事及高级管理人员的考核制度并监督执行;审定公司的薪酬制度并监督执行,对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成,独立董事应当过半数并担任召集人。薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件:
(一)不具有法律规定或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的禁止性情形;
(二)最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形;
(三)最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形;
(四)具备良好的道德品行,具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专业知识或工作背景;
(五)符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。
在任职期间出现不适合任职情形的,该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。若因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的,董事会应尽快指定新的委员人选。
第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名,由独立董事担任,主任委员负责主持委员会工作,主任委员在委员内选举,并报董事会批准产生。
第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务,自动失去委员资格,由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 薪酬与考核委员会下设工作小组,专门负责提供被考评人员的有关资料,负责筹备委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限是:
(一)审定公司考核和薪酬管理制度;
(二)审核公司董事(非独立董事)及高级管理人员业绩考核报告;
(三)审核公司中高级管理人员和业务骨干长效激励方案;
(四)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督;
(五)负责对公司股权激励计划进行管理;
(六)对授予公司股权激励计划的人员的资格、授予条件、行权条件等审查;
(七)审查公司非独立董事、高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评;
(八)董事会授权的其他事宜。
第九条 薪酬与考核委员会应就下列事项向董事会提出建议:
(一)董事、高级管理人员的薪酬;
(二)制定或变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授权益、行使权益条件成就;
(三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划;
(四)法律法规、本所相关规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。
第十条 薪酬与考核委员会主任委员的主要职责权限:
(一)召集、主持委员会会议;
(二)审定、签署委员会的报告;
(三)代表委员会向董事会报告工作;
(四)其他根据《公司章程》、董事会决议或薪酬与考核委员会决定应当由主任委员履行的职责。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划,须报经董事会同意后,提交股东会审议通过后方可实施。公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 决策程序
第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好董事、高级管理人员的薪酬与考核事项的前期准备工作,提供公司有关方面的资料:
(一)提供公司主要财务指标和经营目标完成情况;
(二)公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况;
(三)提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情
况;
(四)提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况;
(五)提……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。