公告日期：2025-11-19

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-072
珠海高凌信息科技股份有限公司

关于独立董事任期即将届满辞任暨

提名独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事夏建波先生、李红滨先生、梁枫先生的书面辞职报告，由于连续担任公司独立董事即将满六年，申请辞去公司独立董事职务及其在董事会各专门委员会中的职务。夏建波先生、李红滨先生、梁枫先生仍将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责，直至公司股东会选举出新任独立董事之后卸任，卸任后不再担任公司任何职务。

夏建波先生、李红滨先生、梁枫先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司董事会对夏建波先生、李红滨先生、梁枫先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司进行新任第四届董事会独立董事选举工作。通过公司董事会提名委员会对候选人的资格审查，董事会同意提名何彦峰先生、郑伟强先生、郑文军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中何彦峰先生为会计专业人士。新任独立董事在公司 2025 年第三次临时股东会审议通过选举独立董事相关议案之日起就任，任期与公司第四届董事会一致。

一、独立董事离任情况

(一)离任的基本情况

原定任期到 是否继续在 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 期日 离任原因 公司及控股 履行完毕的
子公司任职 公开承诺

独立董事及董 股东会选举出新 2025年 12月 累计任期即

夏建波 事会专门委员 任独立董事之日 1 日 将满 6 年 否 否

会职务

独立董事及董 股东会选举出新 2025年 12月 累计任期即

李红滨 事会专门委员 任独立董事之日 1 日 将满 6 年 否 否

会职务

独立董事及董 股东会选举出新 2025年 12月 累计任期即

梁枫 事会专门委员 任独立董事之日 1 日 将满 6 年 否 否

会职务

(二)离任对公司的影响

夏建波先生、李红滨先生、梁枫先生的离任将导致公司独立董事人数少于董

事会成员总人数的三分之一，根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有

关要求，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，夏建波先生、李红滨先生、

梁枫先生将继续履行独立董事和董事会专门委员会相关职责，直至新任独立董事

产生之日起卸任，卸任后夏建波先生、李红滨先生、梁枫先生将不再担任公司任

何职务。

截至本公告披露日，夏建波先生、李红滨先生、梁枫先生未持有公司股份，

不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做好交接工作。

二、提名独立董事候选人的情况

公司于 2025 年 12 月 18 日召开了第四届董事会第四次会议，逐项审议通过

了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，通过公司董事会提名委员

会对候选人的资格审查，公司董事会同意提名何彦峰先生、郑伟强先生、郑文军

先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与公司第四届董事会任期一致，

其中何彦峰先生为会计专业人士。上述独立董事候选人简历详见附件。

证券交易所独立董……
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