公告日期：2026-04-18

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2026-017
珠海高凌信息科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议于 2026 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关材料
已于 2026 年 4 月 7 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长冯志
峰先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司已按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求编制《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的

公司 2025 年度内亏损，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币258,668,235.11 元，为维持现金分红稳定性，积极回报投资者，在不影响公司经营发展资金需求的前提下，拟以实施权益分派股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数分配利润、以资本公积金转增股本。具体方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税）。以目前总
股本 129,317,000 股测算，合计拟派发现金红利人民币 12,931,700 元（含税）。
2、拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。以目前总股本
129,317,000股测算，转增38,795,100股，转增后公司总股本增加至168,112,100股（公司转增后的总股本，以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

公司利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司享有利润分配权的股份总数发生变动的，公司将按照每股分配（转增）比例不变的原则，相应调整分红（转增）总额。

同时，提请股东会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记手续。授权期限：自公司股东会审议通过本议案之日起，至相关工商登记手续办理完成之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股份方案公告》。

（三）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

董事会认为，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

（四）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备后的财务报表能客观、公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果。本次计提资产减值准备决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议……
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