公告日期：2026-04-18

江苏亚虹医药科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规章制度的要求，我们作为江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，现就 2025 年度履职情况作如下报告：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会原由独立董事张炳辉、独立董事王文宁女士、董事江新明先生共 3 名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事张炳辉先生担任。报告期内，江新明先生于 2025 年 6 月递交《辞任报告》，
辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，公司分别于 2025 年 6 月 20 日召
开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于公司增补董事及调整专门委员会
委员的议案》、2025 年 7 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关
于公司增补董事的议案》。自 2025 年 7 月 25 日起，江新明先生的《辞任报告》
正式生效，徐瑛女士为第二届董事会董事并担任第二届董事会审计委员会委员。
公司第二届董事会审计委员会现由独立董事张炳辉先生、独立董事王文宁女士、董事徐瑛女士共 3 名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事张炳辉先生担任。独立董事人数占审计委员会成员总数的 1/2 以上，审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规对审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均亲自出席了会议。
会议召开和审议情况如下：

召开时间 会议名称 会议审议事项

第 二 届 董 事

2025.1.16 会 审 计 委 员 审议通过《关于与审计机构沟通 2024 年度审计计划的议案》。
会 第 七 次 会

召开时间 会议名称 会议审议事项

议

第 二 届 董 事

2025.4.3 会 审 计 委 员 审议通过《关于与审计机构沟通 2024 年度审计情况总结的议
会 第 八 次 会 案》。

议

审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关
于公司<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议 案 》《 关于公司
第 二 届 董 事 <2024 年度内部控制评价报告>的议案》《关于续聘公司 2025
2025.4.18 会 审 计 委 员 年度审计机构的议案》《关于公司<2024 年度募集资金存放与
会 第 九 次 会 实际使用情况专项报告>的议案》《关于公司<董事会审计委员
议 会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督
职责情况报告>的议案》《关于<立信会计师事务所（特殊普通
合伙）2024 年度履职情况评估报告>的议案》《关于确认募投
项目部分募集资金用途并延期的议案》。

第 二 届 董 事

2025.4.29 会 审 计 委 员 审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。

会 第 十 次 会

议

第 二 届 董 事

2025.6.27 会 审 计 委 员 审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议
会 第 十 一 次 案》。

会议

第 二 届 董 事 审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
2025.8.28 会 审 计 委 员 《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
会 第 十 ……
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