公告日期：2026-04-18

中信证券股份有限公司

关于江苏亚虹医药科技股份有限公司

调整部分募投项目、确认部分募集资金用途的核查
意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）为江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”“亚虹医药”）首次公开发行股票并上市的持续督导保荐人。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对亚虹医药调整部分募投项目、确认部分募集资金用途的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏亚虹医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3797 号），公司向社会公开发行人民币普通股11,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币22.98元，募集资金总额为人民币 252,780.00 万元，实际募集资金净额为人民币 238,059.22万元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会计师报字[2021]第 ZA15998 号）。

1、募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 公司首次公开发行股票

募集资金总额 252,780.00

募集资金净额 238,059.22

募集资金到账时间 2021 年 12 月 31 日

涉及变更投向的总金额 44,148.13

涉及变更投向的总金额占比 18.55%

√□改变募集资金投向

√□改变募集资金金额

□取消或者终止募集资金投资项目

改变募集资金用途类型 □改变募集资金投资项目实施主体

□改变募集资金投资项目实施方式

□实施新项目

√□永久补充流动资金

□其他：____

2、募集资金使用情况

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 药品、医疗器械及配套用乳膏生产项目 1,896.89 1,896.89

2 新药研发项目 113,515.06 113,515.06

3 营销网络建设项目 37,613.71 37,613.71

4 补充流动资金 20,000.00 20,000.00

5 超募资金 不适用 31,072.76

合计 173,025.66 204,098.42

注：公司于 2024 年召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议、2024 ……
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