公告日期：2026-04-18

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2026-014
江苏亚虹医药科技股份有限公司

关于调整部分募投项目、确认部分募集资金用途的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司首次公开发行 A 股股票募投项目“新药研发项目”部分子项目进行调整，拟将“药品、医疗器械及配套用乳膏生产项目”中尚未确认用途的资金用于补充公司日常运营资金。

本次募投项目调整事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对公司本次募投项目调整事项无异议。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏亚虹医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3797 号），公司向社会公开发
行人民币普通股 11,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 22.98
元，募集资金总额为人民币 252,780.00 万元，实际募集资金净额为人民币238,059.22 万元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会计师报字[2021]第 ZA15998 号）。

根据《江苏亚虹医药科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司及保荐人已与中国银行股份有限公司泰州分行、招商银行股份有限公司泰州分行、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
公司相关全资子公司已分别与公司、保荐人及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

1、募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 公司首次公开发行股票

募集资金总额 252,780.00

募集资金净额 238,059.22

募集资金到账时间 2021 年 12 月 31 日

涉及变更投向的总金额 44,148.13

涉及变更投向的总金额占比 18.55%

□√改变募集资金投向

□√改变募集资金金额

□取消或者终止募集资金投资项目

改变募集资金用途类型 □改变募集资金投资项目实施主体

□改变募集资金投资项目实施方式

□实施新项目

□√永久补充流动资金

□其他：____

2、募集资金使用情况

根据《江苏亚虹医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-052）《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于确认募投项目部分募集资金用途并延期的公告》（公告编号：2025-015），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

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