公告日期：2026-04-18

江苏亚虹医药科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，2025 年度诚信、勤勉地履行独立董事的职责，对各项议案进行认真审议，积极参与公司决策，为公司治理结构的完善和规范运作起到了积极作用。现将具体工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数三分
之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王文宁女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。王文宁女士于复旦大学获得学士学位和博士学位。1996 年至今，于复旦大学化学系历任讲师、副教授、教授及副系主任；2023 年 12 月至今，任公司独立董事。

（三）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在公司第二届董事会审计委员会、战略与投资委员会担任委员，在提名委员会担任主任委员（召集人）。

（四）独立性说明

作为公司的独立董事，经自查，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人具有《上市公司
立的专业判断，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事、股东大会会议情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会和 3 次股东大会。本人作为公司独立董
事，不存在缺席、连续两次未亲自参与会议的情况，本人独立、客观、审慎的行使表决权，认真审议每项议案并对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。报告期内，本人参与的公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

本人 2025 年度出席董事会和股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
董事姓名 会情况

本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大
董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 会的次数

王文宁 7 7 0 0 否 3

（二）出席专门委员会情况

本人担任公司董事会审计委员会和战略与投资委员会委员，担任董事会提名委员会主任委员（召集人）。2025 年度，本着独立客观的原则、勤勉尽责的态度，本人认真履行职责，严格依照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，对公司定期报告、聘任会计师事务所等重大事项进行了审议，对公司董事会科学决策、公司规范运作起到了积极作用。报告期内，本人按时亲自出席了 2 次提名委员会、2 次战略与投资委员会、7 次审计委员会，未有缺席、连续两次未亲自出席会议的情况发生。本人认为，报告期内各次委员会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。本年度，未召开独立董事专门会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极审阅公司审计部工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告等，及时了解公司审计部重点工作事项进展情况，促进公司提高风险管理水平。在公司年度财务报告编制和审计过程中，会同审计委员会主任委员与会计师积极沟通，听取审计计划、审计情况、工作进度，审计计划执行情况、关键审计事项等重点关注事项，认真履行独立董事、审计委员会委员职责，促进公司年度报告信息真实、准确、完整地披露。

（四）现场工作及公司配合独立董事情况

报告期内，本人通过现场、线上通讯等多种方式与公司管理层、责任部门进行沟通、交流，积极了解公司财务、经营、项目研发及内控信息等重大事项，认真履行独立董事职责，维护……
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