公告日期：2026-04-28

百奥泰生物制药股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（HENRY WEI 魏亨利）

报告期内，作为百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，本人严格依照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《百奥泰生物制药股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护了公司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人 HENRYWEI（魏亨利），现任公司独立董事，1957 年 7 月出生，美国
国籍，博士学历，1991 年至 1994 年任耶鲁大学博士后。1994 年至 1998 年任美
国百健公司研究员；1999 年至 2004 年任美国杰龙生物医药公司资深研究员；
2005 年至 2009 年任汕头大学教授；2010 年 1 月至 2023 年 7 月任暨南大学研究
员；2014 年 10 月至今任广东省药理学会肿瘤药理专业委员会常务委员；2016 年11 月至今任广东省抗癌协会抗肿瘤药物专业委员会常务委员；2022 年 5 月至2025 年 4 月，担任公司独立董事。

本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够独立、客观地做出专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一） 出席股东会、董事会情况

提出建设性意见或建议。报告期内，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对各议案均投出了赞同票，没有反对、弃权的情形，充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行了独立董事职责。

2025 年度，本人作为独立董事在任职期内出席会议情况如下：

独立董 董事会 是否连续两 列席股
事姓名 应参加 实际出席情况 次未亲自参 东会次
次数 亲自出席 委托 缺席 加会议 数

魏亨利 5 5 0 0 否 2

（二） 董事会专门委员会工作情况

2025 年度在本人任职期内，公司共召开审计委员会会议 4 次。

本人作为审计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》及各专业委员会工作细则相关要求出席相关会议，会议召集召开均符合法定程序，相关事项决策已履行必要审批程序及信息披露义务，符合法律法规及公司章程规定；本人履职期间无无故缺席情况，对相关议案进行认真审查，勤勉履行职责。结合公司实际情况，对公司审计工作开展监督检查，参与公司内外部审计沟通，审核公司财务信息及披露情况，对公司募集资金使用、关联交易等事项进行审慎审议，认真审阅审计机构出具的审计意见，跟进掌握审计工作安排及进展情况，切实发挥了审计委员会委员的专业职能与监督作用。

（三） 独立董事专门会议情况

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《独立董事工作制度》，召开独立董事专门会议 2 次，审议关联交易等事项。本人均亲自出席并主持会议，认为该等关联交易事项不会损害公司及股东的利益，因此同意将相关议案提交至董事会审议。

（四） 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，参加了公司2024 年度审计工作沟通的事前及事后沟通会议，听取了公司内审部门及会计师
事务所的汇报，与会计师事务所就定期报告及财务问题积极探讨和交流，维护审计结果的客观、公正。

作为审计委员会委员，本人与公司内部审计部门保持日常沟通，审阅公司的内部审计计划及报告，督促公司内部审计计划的实施，认真履行审计委员会的职责，提高了公司的审计工作质量。

（五） 与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人参加了公司 2024 年度科创板集体业绩说明会，认真听取投资者意见与建议；出席股东会时，向现场参会股东汇报独立董事年度履职报告，并重点关注涉及中小股东单独计票的议案表决情况，……
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