公告日期：2026-04-28

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2026-021
百奥泰生物制药股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：广州市国际生物岛螺旋二路 18 号百奥泰创新中心一楼展厅
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 19 日

至2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

4 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的 √

5 议案》

6 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √

7 《关于向金融机构申请授信额度的议案》 √

《关于全资子公司申请贷款业务及公司为其提供担保的

8 √

议案》

《关于全资子公司与关联方签订建设工程施工合同暨关

9 √

联交易的议案》

本次股东会，将听取独立董事 2025 年度述职报告，以及公司高级管理人员2026 年度薪酬方案的汇报。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，相关
证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年年度股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：8
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：5、9

应回避表决的关联股东名称：Therabio International Limited、广州返湾湖投资合伙企业（有限合伙）、SHENGFENGLI 对议案 5 回避表决；广州七喜集团有限公司、广州兴奥启企业管理合伙企业（有限合伙）、广州中科粤创孵化器投资管理有限公司－广州中科粤创三号创业投资合伙企业（有限合伙）、广州常昱企业管理合伙企业（有限合伙）、易良昱、易贤忠、关玉婵、广州中科粤创孵化器投资管理有限公司－横琴中科卓创股权投资基金合伙企业（有限合伙）对议案 9回避……
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