公告日期：2026-04-28

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2026-020
百奥泰生物制药股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 4月 27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及相关材料已于2026年 4月16日以书面方式送达公司全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长LI SHENGFENG（李胜峰）先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过并提交董事会审议。经审议，董事会认为公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2025 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司 2025 年年度报告》及《百奥泰生物制药股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

（二）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过并提交董事会审议。经审议，董事会认为公司 2026 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2026 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2026 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会同意通过《2025 年度董事会工作报告》。

董事会听取了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2025年年度股东会上述职。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会认为公司经营管理层认真履行董事会赋予的职责，有效地执行了董事会的各项决议，同意通过《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》

本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过并提交董事会审议。经审议，董事会认为公司审计委员会在报告期内秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责……
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