公告日期：2026-04-28

百奥泰生物制药股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（汪建平）

报告期内，作为百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，本人严格依照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《百奥泰生物制药股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护了公司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

本人汪建平，现任公司独立董事，1954 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，博士学历，临床医学专业，教授、主任医师。1978 年至 1986 年任第一军医大学珠江医院医生；1986 年至 1998 年任中山医科大学附属第一医院医生、
副院长；1998 年至 2001 年任中山医科大学副校长；2001 年至 2016 年历任中山
大学副校长、常务副校长；2007 年至今历任中山大学附属第六医院院长、荣誉院长；2019 年至今任前海人寿广州总医院名誉院长；2022 年至今任前海人寿韶关
医院院长；2017 年 9 月至今任海峡两岸医药卫生交流协会副会长；2019 年 3 月
至 2025 年 4 月，担任公司独立董事。

本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够独立、客观地做出专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事年度履职概况

（一） 出席股东会、董事会情况

独立董 董事会 是否连续两 列席股
事姓名 应参加 实际出席情况 次未亲自参 东会次
次数 亲自出席 委托 缺席 加会议 数

汪建平 5 4 0 1 否 1

本人认真审阅了公司提供的各项会议材料，了解公司的经营情况，从独立董事职责出发，提出建设性意见或建议。报告期内，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对各议案均投出了赞同票，没有反对、弃权的情形，充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行了独立董事职责。

（二） 董事会专门委员会工作情况

本年度任职期内，公司共召开薪酬与考核委员会 1 次，提名委员会 1 次。
本人作为薪酬与考核委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》以及专门委员会工作细则的相关要求，参加有关会议。会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。本人未有无故缺席的情况发生，对相关议案进行了认真审查，对公司薪酬政策与方案进行研究，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

本人作为提名委员会主任委员，严格按照《上市公司治理准则》以及专门委员会工作细则的相关要求，召集召开有关会议。会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。本人未有无故缺席的情况发生，对相关议案进行了认真审查，对提名候选人任职资格进行研究，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

（三） 独立董事专门会议情况

本年度任职期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《独立董事工作制度》，召开独立董事专门会议 2 次，审议关联交易等事项。本人均亲自出席会议，认为该等关联交易事项不会损害公司及股东的利益，因此均投同意票，未有对相关议案提出异议、反对和弃权的情形。

年度审计工作沟通的事前及事后沟通会议，听取了公司内审部门及会计师事务所的汇报，与会计师事务所就定期报告及财务问题积极探讨和交流，维护审计结果的客观、公正。

（五） 与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人参加了公司 2024 年度科创板集体业绩说明会，听取投资者的意见和建议。出席股东会时，重点关注了涉及中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。本人持续关注公司信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。