公告日期：2026-04-28

百奥泰生物制药股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（黄德汉）

报告期内，作为百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，本人严格依照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《百奥泰生物制药股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护了公司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人黄德汉，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大
学会计学本科毕业。1991 年 7 月至 2008 年 12 月，任职于广东财经职业学院；
2009 年 1 月至今，任广东外语外贸大学会计学副教授。2019 年 2 月起至 2025 年
4 月任北京东土科技股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今任深圳双十科技股份有限公司董事；2023 年 4月至今任广东埃力生科技股份有限公司独立董事；
2022 年 5 月至 2025 年 4 月任公司独立董事。

本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够独立、客观地做出专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一） 出席股东会、董事会情况

2025 年度，本人在任职期间均亲自出席公司召开的董事会及股东会，认真审阅了公司提供的各项会议材料，了解公司的经营情况，从独立董事职责出发，提出建设性意见或建议。报告期内，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大
事项均履行了相关的审批程序，本人对各议案均投出了赞同票，没有反对、弃权的情形，充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行了独立董事职责。

2025 年度，本人作为独立董事在任职期内出席会议情况如下：

独立董 董事会 是否连续两 列席股
事姓名 应参加 实际出席情况 次未亲自参 东会次
次数 亲自出席 委托 缺席 加会议 数

黄德汉 5 5 0 0 否 2

（二） 董事会专门委员会工作情况

2025 年度在本人任职期内，公司共召开审计委员会会议 4 次，薪酬与考核
委员会 1 次，提名委员会 1 次。

本人作为审计委员会主任委员，严格按照《上市公司治理准则》及专门委员会工作细则相关要求召集和主持相关会议，会议召集召开均符合法定程序，相关事项决策已履行必要审批程序及信息披露义务，符合法律法规及公司章程规定；本人履职期间无无故缺席情况，对公司审计工作实施监督检查，负责公司内部与外部审计之间的沟通协调，审核公司财务信息及其披露情况，对公司募集资金使用、关联交易等事项进行审慎审议，对审计机构出具的审计意见认真审阅，及时掌握公司审计工作安排及进展情况，切实发挥审计委员会专业职能与监督作用。
本人作为薪酬与考核委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》及专门委员会工作细则相关要求出席有关会议，会议召集召开均符合法定程序，相关事项决策已履行必要审批程序及信息披露义务，符合法律法规及公司章程规定；本人履职期间无无故缺席情况，对相关议案进行认真审查，对公司薪酬政策与方案开展审慎研究，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

本人作为提名委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》及专门委员会工作细则相关要求出席相关会议，会议召集召开均符合法定程序，相关事项决策已履行必要审批程序及信息披露义务，符合法律法规及公司章程规定；本人履职期间无无故缺席情况，对相关议案进行认真审查，对提名候选人任职资格开展审慎研究，切实履行了提名委员会委员的责任与义务。

（三） 独立董事专门会议情况

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《独立董事工作制度》，召开独立董事专门会议 2 次，审议关联交易等事项。本人均亲自出席并主持会议，认为该等关联交易事项不会损害公司及股东的利益，因……
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