公告日期：2026-04-28

百奥泰生物制药股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《百奥泰生物制药股份有限公司董事会审计委员会工作制度》的有关规定，2025 年度百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会本着勤勉尽职的原则，积极开展各项工作，认真履行相关职责，现将审计委员会 2025 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会委员为独立董事黄德汉、独立董事 HENRYWEI（魏亨利）先生、董事邱俊先生，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事黄德汉先生担任。

2025 年 4 月 30 日，公司完成第三届董事会换届工作，并于同日召开第三届
董事会第一次会议选举产生第三届董事会审计委员会委员。第三届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事柳建华先生、独立董事廖健先生、董事王朝禾先生，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事柳建华先生担任。

公司董事会审计委员会独立董事人数占审计委员会成员总数的 1/2 以上，符合相关法律法规对审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

公司董事会审计委员会积极履行专业委员会职责，报告期内共召开了 8 次会议，全体委员均亲自出席。会议的召集、召开与表决程序符合相关规定和要求，具体情况如下：

委员会召 会议届次 审议议案

开时间

2025 年 1 第二届董事会 《关于与关联方签订装修机电合同暨关联交易的议案》
月 20 日 审计委员会第 《关于与关联方签订工程施工合同暨关联交易的议案》
十五次会议 《关于制定公司会计师事务所选聘制度的议案》

2025 年 3 第二届董事会 《关于使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进
月 14 日 审计委员会第 行现金管理的议案》

十六次会议

《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告
的议案》

《关于公司审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行
监督职责情况的报告的议案》

2025 年 4 第二届董事会 《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

月 2 日 审计委员会第 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

十七次会议 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》
《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

2025 年 4 第二届董事会

月 23 日 审计委员会第 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

十八次会议

2025 年 4 第三届董事会 《关于聘任公司财务总监的议案》

月 30 日 审计委员会第 《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

一次会议

《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

2025 年 8 第三届董事会 《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际
月 14 日 审计委员会第 使用情况专项报告的议案》

二次会议 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》

2025 年 10 第三届董事会

月 24 日 审计委员会第 ……
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