公告日期：2026-04-29

南京万德斯环保科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

任期内（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，下同），作为南京万德斯
环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万德斯”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定以及《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的规定，本着维护公司及全体股东利益的原则，忠实履行独立董事职责，持续关注公司法人治理结构、规范运作、重大经营活动、财务状况等，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，有效地保证公司运作的合理性和公平性。现就 2025 年度履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

高来阳先生，1967 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
历任海军工程大学讲师、南京市中级人民法院助理审判员；现任公司独立董事、中闻（南京）律师事务所律师与合伙人、通达海（SZ:301378）独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属的企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询服务。本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的资格，不存在任何影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会的情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会、4 次股东会。本人任期内，共参加 7 次
董事会、4 次股东会。作为公司的独立董事，本人主动了解公司经营情况，充分
发挥自身的专业作用，积极履行了独立董事的职责，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，维护了公司全体股东的利益。在会议召开前，本人详细审阅议案资料，向公司了解并获取做出决策所需的情况和资料。在会议召开过程中，本人认真审议各项议案，充分发表意见。2025 年度，本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情形。出席情况如下：

股东

董事会

会

姓名 是否连续

应参加次 亲自出 委托出席 缺席 两次未 亲自出席
数 席次数 次数 次数 亲自参加 次数

会议

高来阳 7 7 0 0 否 4

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会恪尽职守、勤俭诚信的忠实履行董事会赋予的职责和权限，为专门委员会的规范运作和公司的持续长远发展提出了指导性意见，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。报告期内，公司共召开战略委员会 1 次、
审计委员会 4 次，薪酬与考核委员会 1 次、提名委员会 2 次、独立董事专门会议
2 次。

任期内，本人在薪酬与考核委员会担任主任委员，在提名委员会、审计委员会、独立董事专门会议担任委员。任期内，本人严格按照《上市公司治理准则》以及公司各专门委员会工作规则的相关要求，积极参加各项委员会会议。会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。本人认真研讨会议文件，对相关议案进行了认真审查，为董事会科学决策提供专业意见和咨询，切实履行了独立董事的责任与义务，本人出席情况如下：

专门委员会名称 任期内召开会议次数 本人出席会议次数

薪酬与考核委员会 1 1

审计委员会 4……
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