公告日期：2026-04-29

南京万德斯环保科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

南京万德斯环保科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司持续、稳定、健康发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及《南京万德斯环保科技股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于以下人员：

（一）董事会成员，包括非独立董事（含职工代表董事）和独立董事；

（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）公平原则：薪酬水平符合公司规模与经营业绩，同时与外部市场薪酬水平相符；

（二）权责统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；

（三）绩效导向原则：将绩效表现与薪酬挂钩，实现责任风险与收益对等的有效激励；

（四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制相挂钩；

（五）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的战略目标相符。

公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。

南京万德斯环保科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案，负责审查公司董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核，负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

第五条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案，并向股东会说明，予以充分披露。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。

第六条 公司人力资源部门、财务部门等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬构成及标准

第七条 公司独立董事实行津贴制度，津贴标准参考同行业水平并结合公司实际情况确定，经股东会审议通过后执行。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，除津贴及履行职责所需的合理费用外，不在公司领取其他报酬。
公司非独立董事无董事津贴，按其所担任的岗位及相应职责领取薪酬。

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

第八条 公司非独立董事和高级管理人员年度薪酬由以下部分构成：

（一）基本薪酬：根据所任职位的价值、责任、能力及市场薪资行情等因素确定，按月固定发放；

（二）绩效薪酬：根据公司年度经营绩效及个人岗位绩效考核综合确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%；

（三）中长期激励收入：与中长期考核评价结果相联系，包括但不限于限制性股票、股票期权、员工持股计划及其他中长期专项激励，具体方案另行依法确定。

第九条 公司董事和高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司可根据同行业市场薪酬水平、公司经营效益状况、公司组织结构调整、职位、职责变化等情况，不定期地调整董事及高级管理人员的薪酬标准。

南京万德斯环保科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

第十条 董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应以绩效评价为重要依据，绩效评价方案由董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会批准后执行。一定比例的绩效薪酬应在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应依据经审计的财务数据开展。

第四章 薪酬发放

第十一条 独立董事津贴按月发放。

第十二条 非独立董事……
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