公告日期：2025-12-27

证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2025-084
转债代码：118006 转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员

的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26
日召开职工代表大会选举产生了第五届董事会职工董事。公司于 2025 年 12 月26 日召开 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员，并聘任第五届高级管理人员。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东大会，通过累积投票
制方式选举徐久振先生、顾玮彧先生、金立印先生担任公司第五届董事会非独立董事，选举孙佳女士、马如适先生、吕顺辉先生担任公司第五届董事会独立董事，
公司于 2025 年 12 月 26 日召开职工代表大会选举王坤女士担任公司第五届董事
会职工董事。本次股东大会选举产生的 3 名非独立董事和 3 名独立董事，以及本次职工代表大会选举产生的职工董事，共同组成公司第五届董事会，任期自 2025年第三次临时股东大会及职工代表大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见
公司于 2025 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海阿拉丁生化科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-079）及公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于选举公司第五届董事会职工董事的公告》
（公告编号：2025-085）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举徐久振先生为公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》。全体董事一致同意选举徐久振先生担任公司第五届董事会董事长，并选举产生了公司第五届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，具体情况如下：

董事会专门委员会 委员 召集人

战略委员会 徐久振、王坤、吕顺辉 徐久振

提名委员会 吕顺辉、孙佳、王坤 吕顺辉

审计委员会 马如适、吕顺辉、金立印 马如适

薪酬与考核委员会 孙佳、马如适、顾玮彧 孙佳

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，且审计委员会的召集人马如适先生为会计专业人士。公司第五届董事会董事长及第五届董事会专门委员会委员的任职期限自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任徐久振先生为公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任赵亚红女士为公司第五届董事会秘书的议案》、《关于聘任顾玮彧先生为公司财务总监的议案》，同意聘任徐久振先生为公司总经理，聘任招立萍女士、顾玮彧先生、凌青先生、谭小勇先生为公司副总经理，聘任赵亚红女士为公司董事会秘书，聘任顾玮彧先生为公司财务总监。招立萍女士、凌青先生、谭小勇先生和赵亚红女士的个人简历详见附件。

由于赵亚红女士尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，暂由公司董事长徐久振先生代行董事会秘书职责。赵亚红女士担任董事会秘书的任期自其取得相关证明后正式生效，至第五届董事会届满之日止。

上述其他高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规
范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。上述其他高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

四、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，赵新安先生不再担任公司非独立董事、……
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