公告日期：2026-06-06

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2026-033
上海君实生物医药科技股份有限公司

关于部分募投项目子项目实施主体

股权结构变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司宁波君
研弘实生物医药科技有限公司（以下简称“君研弘实”）拟通过增资扩股方式引入公司控股子公司宁波甬元兴仑君金创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“甬元兴仑君金”）。君研弘实系公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“创新药研发项目”中部分子项目的实施主体，本次增资扩股完成后，君研弘实的股权结构性质由原来的公司全资子公司变更为公司控股子公司。

本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，也不涉及募集资金用途和总金额变更，不影响募投项目的实施。

本次事项尚需提交公司股东会审议。

公司于 2026 年 6 月 5 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于部分募投项目子项目实施主体股权结构变更的议案》，由于公司子公司君研弘实拟通过增资扩股方式引入公司控股子公司甬元兴仑君金（以下简称“本次增资”），君研弘实将由公司全资子公司变更为公司控股子公司。鉴于君研弘实的股权结构拟发生调整，公司同意将涉及的部分募投项目子项目实施主体由公司全资子公司变更为公司控股子公司。本事项不构成关联交易。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见，本事
项尚需提交公司股东会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海君实生物医药科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2616 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股 7,000.00 万股，每股发行价格为人民币 53.95 元，募集资金总额为人民币 3,776,500,000.00 元；扣除各项发行费用合计人民币31,697,205.06 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 3,744,802,794.94元。实际到账金额为人民币 3,759,350,000.00 元，包括尚未支付的其他发行费用
人民币 14,547,205.06 元。上述资金已于 2022 年 11 月 23 日到位，容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审
验，并于 2022 年 11 月 24 日出具了容诚验字[2022]230Z0337 号《验资报告》。募
集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。

二、募投项目情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目 拟投入募集资金 已投入募集资金

金额 金额

1 创新药研发项目 367,120.00 114,249.82

2 上海君实生物科技总部及研发基地项目 29,780.00 25,001.30

合计 396,900.00 139,251.11

注：合计数与各明细数相加之和的尾数差异系四舍五入所致。

三、本次部分募投项目子项目实施主体股权结构变更的概述

根据公司实际情况、业务发展规划和布局需要，为增强子公司君研弘实的资金实力，进一步优化产业结构，强化资源整合，巩固和提升核心竞争力，君研弘实拟与甬元兴仑君金签署《关于宁波君研弘实生物医药科技有限公司之增资协议》（以下简称“协议”），君研弘实拟增加注册资本10,000万元，其中以公司出资形……
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