公告日期：2026-06-06

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2026-035
上海君实生物医药科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区平家桥路 100 弄 6 号 7 幢 15 层

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日

至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √ √

2 关于《2025 年年度报告》及摘要的议案 √ √

3 关于《2025 年度利润分配预案》的议案 √ √

关于2026 年度申请金融机构融资及授信额度

4 的议案 √ √

5 关于公司董事 2026 年度薪酬计划的议案 √ √

6 关于聘任 2026 年度境内外审计机构的议案 √ √

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制

7 度》的议案 √ √

关于《公司未来三年（2026 年-2028 年）股东

8 分红回报规划》的议案 √ √

关于补选公司第四届董事会独立非执行董事

9 的议案 √ √

关于部分募投项目子项目实施主体股权结构

10 变更的议案 √ √

11 关于对外投资暨关联交易的议案 √ √

12 关于 2026 年度对外担保预计额度的议案 √ √

13 关于发行境内外债务融资工具的一般性授权 √ √

的议案

关于增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授

14 权的议案 √ √

注：本次股东会还将听取《2025 年度独立非执行董事述职报告》《公司高级管理人员 2026 年度薪酬计划》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 3 月 13 日召开的公司第……
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