公告日期：2026-06-06

上海君实生物医药科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

2026 年 6 月

目录

2025 年年度股东会会议须知......1
2025 年年度股东会会议议程......3
2025 年年度股东会会议议案......5
议案一...... 5
《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》......5
议案二......11
《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》...... 11
议案三...... 12
《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》......12
议案四...... 13
《关于 2026 年度申请金融机构融资及授信额度的议案》......13
议案五...... 14
《关于公司董事 2026 年度薪酬计划的议案》......14
议案六...... 16
《关于聘任 2026 年度境内外审计机构的议案》......16
议案七...... 17
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》......17
议案八...... 18
《关于<公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划>的议案》...... 18
议案九...... 19
《关于补选公司第四届董事会独立非执行董事的议案》......19
议案十...... 21
《关于部分募投项目子项目实施主体股权结构变更的议案》......21
议案十一...... 22
《关于对外投资暨关联交易的议案》...... 22
议案十二...... 23
《关于 2026 年度对外担保预计额度的议案》......23
议案十三...... 25
《关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案》......25

议案十四...... 28
《关于增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》......28

上海君实生物医药科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，保证股东在上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）依法行使股东权利，确保 2025 年年度股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》以及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海君实生物医药科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东会的人员自觉遵守。

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、经公司审核后符合参加本次股东会条件的股东（含股东代理人）、董事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。对所有已列入本次会议议程的议案，股东会不得以任何理由搁置或不予表决。

四、本次股东会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确定会议的正常秩序和议事效率为原则，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

五、为维护会场秩序，全体参会人员不应随意走动，手机应调整为静音状态，参会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

六、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次股东会召开期间，股东准备在股东会发言/提问的，应当事先在签到处登记，发言/提问前应当举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言/提问；股东临时要求发言/提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经主持人同意后方可发言/提问。股东发言应围绕会议议题进行，简明扼要。每位股东发言/提问时间原则上不得
超过 5 分钟。在本次股东会进入表决程序时，股东不得再进行发言/提问。

七、主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，导致损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（含股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并……
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