公告日期：2025-05-30

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2025-029
上海君实生物医药科技股份有限公司

关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

募投项目子项目变更及金额调整的具体内容：上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据募投项目进展，为提高募集资金使用效率，拟对公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目之“创新药研发项目”中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整，“创新药研发项目”的募集资金投资总金额保持不变。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司于 2025 年 5 月 29 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七
次会议，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意对公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目之“创新药研发项目”中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整，募集资金投资总金额保持不变。本事项不构成关联交易。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海君实生物医药科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2616 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股 7,000.00 万股，每股发行价格为人民币 53.95元，募集资金总额为人民币 3,776,500,000.00 元；扣除各项发行费用合计人民币31,697,205.06 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 3,744,802,794.94元。实际到账金额为人民币 3,759,350,000.00 元，包括尚未支付的其他发行费用

人民币 14,547,205.06 元。上述资金已于 2022 年 11 月 23 日到位，容诚会计师事

务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审

验，并于 2022 年 11 月 24 日出具了容诚验字[2022]230Z0337 号《验资报告》。募

集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资

金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目 拟投入募集资金 已投入募集资金金

金额 额

1 创新药研发项目 367,120.00 73,113.18

2 上海君实生物科技总部及研发基地项目 29,780.00 22,340.70

合计 396,900.00 95,453.88

三、本次募投项目子项目变更及金额调整的具体情况

根据公司在研产品研发进度和后续市场竞争情况，为提高募集资金使用效率

及效益，优化资源配置，聚集更有国际化潜力、更具差异化竞争优势的研发管线，

提高商业化造血能力，公司拟将“创新药研发项目”中的部分临床研发子项目进

行变更，变更前后公司募投项目拟使用募集资金总金额保持不变。

（一）本次创新药研发项目部分子项目变更及金额调整情况

1、新增“JS207 境内外研发”、“JS107 境内外研发”、“JS125 境内外研发”、

“JT002 境内外……
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