公告日期：2026-03-14

上海君实生物医药科技股份有限公司

2025 年度独立非执行董事述职报告（冯晓源）
作为上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立非执行董事，我根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《联交所上市规则》”）、《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《上海君实生物医药科技股份有限公司独立非执行董事工作制度》等法律、法规、规范性文件、公司制度的要求，在 2025 年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2025 年度履行职责情况述职如下：

一、 独立非执行董事的基本情况

冯晓源，1956 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。冯晓源博士于
1982 年获上海第一医学院医学学士学位，1988 年获上海医科大学放射诊断学博
士学位。1975 年 12 月至 1978 年 2 月任上海第五制药厂操作工；1982 年 12 月至
2016 年 11 月任复旦大学附属华山医院放射科医师；2000 年 4 月至 2008 年 5 月
任复旦大学附属华山医院副院长、党委书记；2007 年 5 月至 2011 年 6 月任复旦
大学上海医学院院长；2011 年 5 月至 2015 年 7 月任复旦大学副校长；2016 年 8
月至今任复旦大学附属华山医院终身教授（荣誉职务，非教职）；2016 年 11 月至今任伦琴（上海）医疗科技有限公司董事长；2018 年 1 月至今任上海五角场创新创业学院院长；2023 年 9 月至今担任上海生物医学工程学会理事长兼法人
代表。2021 年 12 月 16 日至今，担任公司独立非执行董事，任职期间，不存在
影响其独立性的情况。

二、 独立非执行董事年度履职概况

（一）出席会议情况

独立非执行 股东 董事 薪酬与考 提名委 战略委 独立非执行董
董事姓名 会 会 核委员会 员会 员会 事专门会议

冯晓源 2 次 10 次 4 次 1 次 1 次 1 次

报告期内，我均按时亲自出席董事会等各类会议，对所有议案都经过客观谨慎的思考，认真审议每个议案，除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外，对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

（二）对公司进行现场调查的情况及公司配合独立非执行董事工作情况

2025 年度，为充分发挥独立非执行董事的作用，履行独立非执行董事职责，我积极利用参加董事会、股东会及其他工作时间，通过现场办公、会谈及电话、微信、邮件、网站等多种途径全面了解、持续关注公司的生产经营、财务管理以及内控体系建设等情况。作为独立非执行董事，我本着勤勉务实和诚信负责的原则，在参加公司董事会、股东会及其他会议期间，深入了解公司的生产经营情况、产品研发情况、董事会决议执行情况等，听取相关负责人的汇报，为后续工作提出意见和建议。我建议公司应持续关注和研究医药政策和行业市场的调整及变化，以更好适配公司产品和发展战略，重视产品迭代和创新，公司管理层均积极采纳。
公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员与我保持定期沟通，使我能及时了解公司生产经营情况。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为我们工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立非执行董事的工作。

（三）与会计师事务所的沟通情况

在公司定期报告等财务报告的审议过程中，我切实履行了独立非执行董事的职责与义务，仔细研究和复核会计师事务所相关报告和审计过程中所发现的问题，保证公司定期报告披露的真实、准确、完整。

（四）和中小股东的交流情况

2025 年度，我积极有效地履行了独立非执行董事的职责，对于提交董事会、股东会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，通过参加公司股东会等方式与中小股东进行沟通交流，解答投资者提出的问题，广泛听取投资者的意见和建议，积极履行职责，切实维护中小股东的合法权益。

三、 独立非执行董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

按照《科创板上市规则》《联交所上市规则》和《公司章程》等制度的要求，
我对公司 2025 年度应当披露的关联交易事项按程序进行了审核，并通过独立非执行董事专门会议进行审议。我认为，202……
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