公告日期：2026-03-14

上海君实生物医药科技股份有限公司

2025 年度独立非执行董事述职报告（张淳）

作为上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立非执行董事，我根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《联交所上市规则》”）、《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《上海君实生物医药科技股份有限公司独立非执行董事工作制度》等法律、法规、规范性文件、公司制度的要求，在 2025 年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2025 年度履行职责情况述职如下：

一、 独立非执行董事的基本情况

张淳，1957 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。张淳先生于 1985
年毕业于江西财经学院会计专业，2001 年毕业于中共中央党校法律专业，中国
注册会计师，高级会计师。主要经历包括：1978 年 8 月至 1992 年 7 月任江苏省
财政厅工业交通处副科长、科长、副处长；1992 年 8 月至 1993 年 12 月任江苏
省高新技术风险投资公司副总经理；1993 年 12 月至 1995 年 12 月任江苏省产权
交易所所长、江苏资产评估公司总经理；1995 年 12 月至 1999 年 12 月任江苏会
计师事务所所长；1999 年 12 月至 2010 年 9 月任江苏省财政投资评审中心主任；
2010 年 9 月至 2017 年 8 月任江苏省农村综合改革办公室处长；2017 年 8 月至今，
退休；2023 年 8 月至今任浙江金海高科股份有限公司独立董事。2020 年 6 月 19
日至今，担任公司独立非执行董事，任职期间，不存在影响其独立性的情况。
二、 独立非执行董事年度履职概况

（一）出席会议情况

独立非 股东 董事会 审计委 薪酬与 战略委 合规委 独立非执
执行董 会 员会 考核委 员会 员会 行董事专
事姓名 员会 门会议

张淳 2 次 10 次 4 次 4 次 1 次 1 次 1 次

报告期内，我均按时亲自出席董事会等各类会议，对所有议案都经过客观谨慎的思考，认真审议每个议案，除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外，对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

（二）对公司进行现场调查的情况及公司配合独立非执行董事工作情况

2025 年度，为充分发挥独立非执行董事的作用，履行独立非执行董事职责，本人积极利用参加董事会、股东会及其他工作时间，通过现场办公、会谈及电话、微信、邮件、网站等多种形式全面了解、持续关注公司的生产经营、财务管理、内控体系建设以及董事会决议执行等情况。在参加公司董事会、股东会及其他会议期间，重点对公司核心业务、公司治理及规范运作情况进行了考察，听取相关负责人的汇报。本人也运用自身专业知识同管理层交流，对公司财务和内控管理的完善等方面提出建设性意见和建议，公司管理层均积极采纳。

公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员与我保持定期沟通，使我能及时了解公司生产经营情况。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为我工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立非执行董事的工作。

（三）与会计师事务所的沟通情况

在公司财务报告、内部控制报告编制和审计过程中，我切实履行了独立非执行董事的职责与义务，和会计师就审计程序、审计人员、关键审计事项和管理层建议等重点事项进行沟通，关注审计过程中所发现的问题，保证公司定期报告披露的真实、准确、完整。

（四）和中小股东的交流情况

2025 年度，我积极有效地履行了独立非执行董事的职责，对于提交董事会、股东会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，通过参加公司股东会及业绩说明会的方式与中小股东进行沟通交流，解答投资者提出的问题，广泛听取投资者的意见和建议，积极履行职责，切实维护中小股东的合法权益。

三、 独立非执行董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

按照《科创板上市规则》《联交所上市规则》和《公司章程》等制度的要求，我对公司 2025 年度……
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