公告日期：2026-03-14

上海君实生物医药科技股份有限公司

2025 年度独立非执行董事述职报告（杨悦）

作为上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立非执行董事，我根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《联交所上市规则》”）、《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《上海君实生物医药科技股份有限公司独立非执行董事工作制度》等法律、法规、规范性文件、公司制度的要求，在 2025 年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2025 年度履行职责情况述职如下：

一、 独立非执行董事的基本情况

杨悦，女，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。杨悦女士于
1995 年 7 月毕业于沈阳药科大学医药企业管理专业，1998 年 7 月获沈阳药科大
学药理学硕士学位，2004 年 7 月获沈阳药科大学药学博士学位。1998 年 8 月至
2011 年 11 月历任沈阳药科大学工商管理学院讲师、副教授，2011 年 12 月至 2020
年 9 月担任教授、博士生导师；2020 年 10 月加入清华大学药学院，担任研究员、
博士生导师。2024 年 6 月 21 日至 2025 年 9 月 29 日（以下简称“任职期间”），
担任公司独立非执行董事，任职期间，不存在影响其独立性的情况。

本人已申请辞去公司第四届董事会独立非执行董事职务并于 2025 年 9 月 29
日起生效。

二、 独立非执行董事年度履职概况

（一）出席会议情况

独立非执行董事姓名 股东会 董事会 薪酬与考核委员会 提名委员会

杨悦 2 次 6 次 3 次 1 次

任职期间，我均按时亲自出席董事会等各类会议，对所有议案都经过客观谨慎的思考，认真审议每个议案，除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外，对各
议案未提出异议，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

（二）对公司进行现场调查的情况及公司配合独立非执行董事工作情况

任职期间内，为充分发挥独立非执行董事的作用，履行独立非执行董事职责，我积极利用参加董事会、股东会及其他工作时间，通过现场办公、会谈及电话、微信、邮件、网站等多种途径全面了解、持续关注公司的生产经营、财务管理以及内控体系建设等情况。作为独立非执行董事，我本着勤勉务实和诚信负责的原则，在参加公司董事会、股东会及其他会议期间，深入了解公司的生产经营情况、产品研发情况、董事会决议执行情况等，听取相关负责人的汇报，为后续工作提出意见和建议。本人也运用自身专业知识和相关管理经验同管理层交流，针对研发和适应症策略等方面提出建设性意见和建议，公司管理层均积极采纳。

公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员与我保持定期沟通，使我能及时了解公司生产经营情况。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为我们工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立非执行董事的工作。

（三）与会计师事务所的沟通情况

任职期间内，在公司定期报告等财务报告的审议过程中，我切实履行了独立非执行董事的职责与义务，仔细研究和复核会计师事务所相关报告和审计过程中所发现的问题，保证公司定期报告披露的真实、准确、完整。

（四）和中小股东的交流情况

任职期间内，我积极有效地履行了独立非执行董事的职责，对于提交董事会、股东会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，通过参加公司股东会等方式与中小股东进行沟通交流，解答投资者提出的问题，广泛听取投资者的意见和建议，积极履行职责，切实维护中小股东的合法权益。

三、 独立非执行董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

任职期间内，公司未发生需要审议的关联交易事项。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

任职期间内，公司未发生相关方变更或豁免承诺的事项。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

任职期间内，公司未发生收购事项。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

任职期间内，我认为公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的发布符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。