公告日期：2026-05-09

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2026-021
北京八亿时空液晶科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于选举第六届非独立董
事的议案》《关于选举第六届独立董事的议案》，选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。同日，公司召开职工代表大会，选举刘俊先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。在股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事会选举情况

公司于 2026 年 5 月 8 日召开了 2025 年年度股东会，本次股东会采用累积投
票的方式选举赵雷先生、于海龙先生、邢文丽女士、张霞红女士、苏学辉先生为公司第六届董事会非独立董事，选举崔彦军先生、耿怡女士、朱莲美女士为公司第六届董事会独立董事，任期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。同日，公司召开职工代表大会，选举刘俊先生为公司第六届董事会职工代表董事。
本次股东会选举的五名非独立董事和三名独立董事与公司职工代表大会选举产
生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期为 2026 年 5 月 8 日起三年。
股东会选举的第六届董事会董事个人简历详见公司于 2026 年 4 月 18 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-012）。职工代表大会选举产生的职工代表董事简历详见附件。
（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

公司于 2026 年 5 月 8 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过《关于
选举公司第六届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举赵雷先生担任公司董事长，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

同时，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，全体董事选举产生了公司第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，任期与本届董事会任期一致，其委员名单如下：

（1）第六届董事会战略委员会委员 3 名：赵雷（主任委员）、苏学辉、耿怡

（2）第六届董事会审计委员会委员 3 名：朱莲美（主任委员）、崔彦军、邢文丽

（3）第六届董事会提名委员会委员 3 名：崔彦军（主任委员）、赵雷、耿怡

（4）第六届董事会薪酬与考核委员会委员 3 名：崔彦军（主任委员）、朱莲美、于海龙

二、聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员

公司于 2026 年 5 月 8 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员的议案》，具体情况如下：

（1）总经理：聘任赵雷先生为公司总经理，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。赵雷先生在行使董事长职权时，以董事身份参与决策并行使表决权；在行使总经理职权时，在董事会授权范围内开展日常经营管理工作。两种身份对应的职权范围和决策程序均有明确区分，形成了权责明确、协同高效的运行机制。公司已建立规范的公司治理结构和健全的内部控制制度，通过董事会专门委员会、独立董事等监督制衡机制，能够有效防范因控股股东兼任董事长与总经理可能产生的治理风险，保障中小股东利益。
（2）副总经理：聘任薛秀媛女士、张霞红女士、蒋明远先生、于海龙先生、刘俊先生为公司副总经理，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（3）财务总监：聘任张霞红女士为公司财务总监，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（4）董事会秘书：聘任薛秀媛女士为公司董事会秘书，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会……
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