公告日期：2026-04-18

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2026-012
北京八亿时空液晶科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 4 月 16 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于选举第六届非独立董事的议案》《关于选举第六届独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名赵雷先生、于海龙先生、邢文丽女士、张霞红女士、苏学辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名崔彦军先生、耿怡女士、朱莲美女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中朱莲美女士为会计专业人士。上述董事候选人简历附后。独立董事候选人均已参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习。

根据相关规定，公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

公司将召开 2025 年年度股东会审议董事会换届相关议案，公司第六届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制选举产生，自 2025 年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过前述事项前，仍由第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 18 日

附件：董事候选人简历

1、赵雷先生，1959 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1983 年 7 月至 1988 年 7 月，就职于航天工业部办公厅，任主任科员；1988 年 7
月至 1992 年 3 月，就职于北京四通集团公司，任部门经理；1992 年 3 月至 1998
年 12 月，就职于北京海淀八一电子设备经营部，任经理；1995 年 9 月至 2011
年 7 月，就职于北京市八亿时空计算机科技有限公司，任董事长；1999 年 3 月
至 2004 年 4 月，就职于中关村在线数字技术有限公司，任董事长；2004 年 7 月
起至今就职于本公司，现任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，赵雷先生直接持有公司股份 27,519,873 股，占公司总股本的 20.46%，为公司控股股东、实际控制人，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、于海龙先生，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历。1997 年 8 月至 2008 年 5 月，就职于佳木斯黑龙农药化工集团有限公司，
任生产主管；2008 年 5 月至今就职于本公司，现任公司董事、副总经理、生产管理中心总经理。

截至本公告披露日，于海龙先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、邢文丽女士，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，高级工程师。1999 年 8 月至 2000 ……
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