公告日期：2026-04-18

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2026-017
北京八亿时空液晶科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月8日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：北京市房山区燕山东流水路 20 号北京八亿时空液晶科技股份有限公司 316 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日

至2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

3 《关于续聘 2026 年度财务及内控审计机构的议案》 √

4 《关于确认 2025 年度公司董事薪酬的议案》 √

5 《关于 2026 年度公司董事薪酬考核方案的议案》 √

6 《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信 √

额度及对子公司提供担保的议案》

7 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √

案》

累积投票议案

8.00 《关于选举第六届非独立董事的议案》 应选董事（5）人

8.01 《关于选举赵雷为第六届非独立董事的议案》 √

8.02 《关于选举邢文丽为第六届非独立董事的议案》 √

8.03 《关于选举张霞红为第六届非独立董事的议案》 √

8.04 《关于选举于海龙为第六届非独立董事的议案》 √

8.05 《关于选举苏学辉为第六届非独立董事的议案》 √

9.00 《关于选举第六届独立董事的议案》 应选独立董事（3）
人

9.01 《关于选举朱莲美为第六届独立董事的议案》 √

9.02 《关于选举耿怡为第六届独立董事的议案》 √

9.03 《关于选举崔彦军为第六届独立董事的议案》 √

本次股东会将听取《2025 年度独立董事述职报告》《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬考核方案》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，
相关公告已于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。