公告日期：2026-04-21

江苏灿勤科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》和《江苏灿勤科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现就 2025 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，包括独立董事孙卫权先生、独立董事刘少斌先生、董事朱田中先生，由具备会计专业背景的独立董事孙卫权
先生担任主任委员。2025 年 4 月 28 日，公司完成董事会换届选举工作并召开第
三届董事会第一次会议，选举了公司第三届董事会各专门委员会委员，公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，包括独立董事张晓岚女士、独立董事孔令兵先生及董事朱田中先生。由具备会计专业背景的独立董事张晓岚女士担任主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。

2025 年 3 月 24 日，在第二届董事会审计委员会第十一次会议上，董事会审
计委员会会议共审议议案 8 项，分别为《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司2024 年度内部控制评价报告的议案》《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024 年度履行监督职责情况报告的议案》《关于续聘公司 2025 年度财务审计机
构及内控审计机构的议案》。

2025 年 4 月 8 日，在第二届董事会审计委员会第十二次会议上，董事会审
计委员会会议共审议议案 2 项，分别为《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》《关于调整公司组织机构的议案》。

2025 年 4 月 22 日，在第二届董事会审计委员会第十三次会议上，董事会审
计委员会会议共审议议案 1 项，即为《关于审核公司财务负责人候选人的议案》。
2025 年 8 月 15 日，在第三届董事会审计委员会第一次会议上，董事会审计
委员会会议共审议议案 2 项，分别为《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
2025 年 10 月 17 日，在第三届董事会审计委员会第二次会议上，董事会审
计委员会会议共审议议案 1 项，即为《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。
2025 年 12 月 30 日，在第三届董事会审计委员会第三次会议上，董事会审
计委员会会议共审议议案 2 项，分别为《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》《关于公司开展期货、期权套期保值业务的议案》。

上述议案资料齐全，审议程序规范，相关议案均经董事会审计委员会审议通过后提交至公司董事会审议，董事会审计委员会没有发表否定意见的情况。

三、审计委员会 2025 年度履职情况

报告期内，董事会审计委员会主要工作及履职情况，具体如下：

（一）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》《上市公司治理准则》相关要求，建立了较为完善的内部治理制度。报告期内，公司严格依据相关要求经营运作，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，督促公司内控审计部门开展内控评价工作，提升内部控制措施和公司业务的紧密度，切实发挥风险防控功能。

（二）监督及评估外部审计机构

报告期内，董事会审计委员会对聘任的外部审计机构进行审查，认为其具有从事证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。董事会审计委员会对外部审计机构执行 2025 年度
财务报表审计工作及内部控制审计工作的情况进行了监督和评价，跟踪并监督审计工作，认为外部审计机构遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地按审计计划完成各项审计任务，出具的审计报告能客观、公允、真实地反映报告期内公司的财务状况和经营成果。

（三）审阅财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司 2024 年年度财务报告、2025 年第
一季度财务报表、2025 年半年度财务报告及 2025 年第三季度财务报表，与公司管理层进行了沟通。董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。