公告日期：2026-04-21

江苏灿勤科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，2025 年，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏灿勤科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《独立董事工作制度》等有关规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项进行了重点关注，促进了董事会规范运作和公司治理水平的提升，切实维护了公司整体利益和中小股东合法权益。我现将2025 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

孔令兵先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，电磁场与微波技术专业。高级工程师。1994年9月至2006年7月，任明光市泊岗中心小学教师；2006年8月至2012年7月，硕士、博士在读；2012年8月至2023年12月，任上海航天电子技术研究所主任设计师；2024年1月至今，任南京航空航天大学研究员；2025年4月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，我具备《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性。我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及公司关联方任职，均不持有公司股份，没有为公司及公司关联方提供财务、法律、咨询、保荐等服务，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会及股东（大）会情况

本人任期内，公司共召开董事会 5 次，股东（大）会 2 次。具体出席情况如

参加董事会情况 出席股东

董事姓 应参加董事 亲自出席 委托出席 是否连续 （大）会

名 会次数 次数 次数 缺席次数 两次未亲 的次数

自参会

孔令兵 5 5 0 0 否 2

我对董事会讨论和决策的重大事项都能做到预先审核、认真审议，并积极参与各项议案的讨论，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎发表意见，以科学严谨的态度行使表决权，勤勉尽责地履行了各项职责。公司董事会在2025 年度的会议召集和召开程序符合相关法律法规的规定，我对提交董事会的全部议案均投票同意，无反对和弃权。

（二）参加专门委员会相关决议及表决结果的情况

2025 年度我认真履行职责、积极参加的会议共计 6 次，其中薪酬与考核委
员会 1 次，审计委员会 3 次，战略委员会 2 次，均未有无故缺席的情况发生。在
审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。我认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

报告期内，我本着审慎客观的原则以勤勉负责态度充分发挥各自专业作用。我对需经专门委员会进行审核的事项，进行较为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合及时进行回复。在会议召开过程中，我就审议事项与其他董事充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进决策客观性，切实维护了公司和全体股东的利益。

（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

报告期内，我密切关注公司的内部审计工作，同时与公司聘请的外部审计 机构保持紧密联系，就公司年度审计工作积极提出意见和建议，并督促其按照 工作计划开展工作。

（四）现场考察情况

报告期内，我充分利用参加董事会现场会议和股东（大）会的机会对公司进行实地考察。此外，我通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营规范情况，全面深入地了解公司的管理状况、财务、募集资金投资项目进展情况等重大事项，关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进管理水平提升。

（五）上市公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视与我的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项的进展情况，征求、听取我的专业意见。我行使职权时，上市……
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