公告日期：2026-05-16

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2026-032
生益电子股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、
证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开2025年年度股东会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事和独立董事，与公司于2026年5月14日召开职工代表大会选举产生的第四届董事会职工代表董事，共同组成了公司第四届董事会，任期为股东会选举产生第四届董事会非独立董事和独立董事之日起三年。2026年5月15日，公司召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于豁免提前发布董事会会议通知的议案》《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等规定，现将相关情况公告如下：

一、董事会选举情况

公司于 2026 年 5 月 15 日召开了 2025 年年度股东会，本次股东会采用累积
投票的方式选举邓春华先生、陈仁喜先生、张莉女士、唐庆年先生、唐芙云女士为公司第四届董事会非独立董事，选举李焰文先生、储小平先生、庞春霖先生为公司第四届董事会独立董事，任期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

2026 年 5 月 14 日，公司召开职工代表大会，选举张恭敬先生为公司第四届
董事会职工代表董事，与股东会选举产生的 5 名非独立董事和 3 名独立董事共
同组成公司第四届董事会，任期与第四届董事会非职工代表董事一致，从股东会选举产生第四届董事会非独立董事和独立董事之日起三年。

股东会选举的第四届董事会董事简历详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《生益电子股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-026）。职工代表大会选举产生的职工代表董事简历详见附件。

二、董事长选举情况

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于 2026 年 5 月 15 日召开第
四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举邓春华先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、董事会各专门委员会选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。公司于 2026 年 5 月15 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生第四届董事会各专门委员会委员，具体如下：

（一）战略与可持续发展委员会：邓春华、陈仁喜、唐庆年、储小平（独立董事）、张恭敬，邓春华为召集人。

（二）审计委员会：李焰文（独立董事）、庞春霖（独立董事）、张莉，李焰文为召集人。

（三）薪酬与考核委员会：储小平（独立董事）、李焰文（独立董事）、邓春华，储小平为召集人。

（四）提名委员会：庞春霖（独立董事）、储小平（独立董事）、邓春华，庞春霖为召集人。

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人李焰文为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四、高级管理人员聘任情况

公司于 2026 年 5 月 15 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张恭敬先生为总经理，同意聘任陈正清先生为副总经理，同意聘任黄乾初先生为财务总监，同意聘任林江先生为董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。董事会秘书林江先生已取得上海证……
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