公告日期：2025-10-29

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-063

生益电子股份有限公司

关于公司独立董事离任暨补选独立董事及董事会提

名委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事

唐艳玲女士的书面辞职报告，唐艳玲女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会

独立董事职务和董事会提名委员会委员职务。辞任后，唐艳玲女生将不再担任公

司任何职务。

公司于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了

《关于补选第三届董事会独立董事的议案》和《关于补选第三届董事会提名委员

会委员的议案》，同意提名庞春霖先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任

期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止；以及同

意补选公司独立董事陈文洁女士为公司第三届董事会提名委员会委员，任期自本

次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

股东大会

选举产生 2026年5月

唐艳玲 独立董事 新任独立 21 日 个人原因 否 不适用 否
董事之日

唐艳玲 董事会提 2025 年 10 2026年5月 个人原因 否 不适用 否

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

名委员会 月 28 日 21 日

委员

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独

立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规

范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，鉴于唐艳玲女士的辞任将导致

公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，为保证公司董事会的规范运

作，唐艳玲女士的辞任将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日生效。在新

任独立董事就任前，唐艳玲女士将继续按照有关法律法规及《公司章程》有关规

定履行独立董事职责，并按照公司相关规定做好工作交接。唐艳玲女士不存在未

履行完毕的公开承诺，其辞任不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常

生产经营产生不利影响。

唐艳玲女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事

会对唐艳玲女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选第三届董事会独立董事及董事会提名委员会委员的情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审

查，公……
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