公告日期：2026-03-13

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2026-012
生益电子股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议
于 2026 年 3 月 12 日下午在公司会议室以通讯表决方式召开。2026 年 3 月 9 日
公司以邮件和书面方式向各位董事和高级管理人员发出本次董事会会议通知。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事长邓春华先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对2025年度向特定对象发行A股股票方案进行调整。

公司本次发行方案的具体调整内容如下：

调整前：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币260,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
金额 金额

1 人工智能计算HDI生产基地建设项目 203,204.47 100,000.00

2 智能制造高多层算力电路板项目 193,724.64 110,000.00

3 补充流动资金和偿还银行贷款 50,000.00 50,000.00

合计 446,929.11 260,000.00

调整后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币252,950.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资
金额 金金额

1 人工智能计算HDI生产基地建设项目 203,204.47 100,000.00

2 智能制造高多层算力电路板项目 193,724.64 110,000.00

3 补充流动资金和偿还银行贷款 50,000.00 42,950.00

合计 446,929.11 252,950.00

除上述调整外，原发行方案中的其他内容不变。

本议案需由董事会进行审议。根据公司2025年第三次临时股东会对董事会的授权，本次调整无需提交股东会审议。本次向特定对象发行方案尚需按照有关程序向上海证券交易所申报，并最终以中国证监会同意注册的方案为准。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议、第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第三届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的公告》（公告编号：2026-013）。

（二）审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟定了《生益电子股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026……
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