公告日期：2026-03-13

中信证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司

关于生益电子股份有限公司

调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构

和投资总额并结项之核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为生益电子股份有限公司（以下简称“生益电子”“公司”）2025 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）作为生益电子首次公开发行股票并上市及生益电子 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规的有关规定，对生益电子调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额并结项的情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 16,636.40 万股，每股发行价格为人民币 12.42 元，募集资金总额为人民币 206,624.0880 万元，发行费用总额 9,130.1959 万元（不含税），扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 197,493.8921 万元。该募集资金已经华兴会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 2 月 19 日出具了《验资报告》（华
兴验字【2021】21000250047 号）。公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

截至 2026 年 2 月 28 日，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：
单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟投入 备注
号 募集资金金额

1 东城工厂（四期）5G 应用领域高速 199,778.95 103,335.19 已结项

高密印制电路板扩建升级项目

2 智能算力中心高多层高密互连电路 100,035.00 63,786.54

板项目一期

3 研发中心建设项目 23,082.99 10,423.29 已结项

4 补充营运资金项目 40,000.00 19,948.87 已结项

合计 362,896.94 197,493.89

说明：2025 年 3 月 26 日公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十二次
会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，并于 2025 年 5 月 12 日 2024 年年度
股东大会审议通过该议案，公司将原计划用于吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目（简称“原项目”）的募集资金 63,786.54 万元全部变更用于智能算力中心高多层高密互连
电路板项目一期。具体内容详见 2025 年 3 月 28 日公司披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-014）。
三、本次调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额并结项的具体情况

（一）本次智能算力中心项目一期内部投资结构和投资总额调整情况

单位：万元

序号 项目 原预算 实际投资金额 差异金额 差异比例

投资金额

一 建设投资 94,580.21 94,066.88 -513.33 -0.54%

1 工程建设 18,556.77 19,822.56 1,265.79 6.82%

2 设……
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