公告日期：2026-03-13

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2026-015
生益电子股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17 日召开第
三届董事会第三十二次会议，于 2025 年 12 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东
会，审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，同时股东会同意授权董事会办理本次发行的具体事宜。

公司于 2026 年 3 月 12 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关
于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向
特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，在公司 2025 年第三次临时股东会授权范围内，公司结合实际情况及调整后的发行方案，对公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关文件进行了修订，主要调整、修订情况如下：

预案章节 章节内容 修订情况

更新本次发行的审议程序；更
重大事项提示 - 新本次发行募集资金总额及
补充流动资金和偿还银行贷
款拟投入募集资金金额

更新本次发行募集资金总额
第一节 本次向特定对象发行 三、本次向特定对象发行 A 及补充流动资金和偿还银行
A 股股票概要 股股票方案概要 贷款拟投入募集资金金额；更
新控股股东持股情况；更新本
次发行的审议程序

一、本次发行募集资金使用计 更新本次发行募集资金总额
划 及补充流动资金和偿还银行
贷款拟投入募集资金金额

第二节 董事会关于本次募集 更新补充流动资金和偿还银
资金使用的可行性分析 二、本次发行募集资金投资项 行贷款拟投入募集资金金额；
目的基本情况 更新人工智能计算 HDI 生产
基地建设项目、智能制造高多
层算力电路板项目的备案、环

预案章节 章节内容 修订情况

评情况

一、本次发行对公司主要财务 更新本次发行摊薄即期回报
指标的影响 对公司主要财务指标影响的
测算假设条件

第六……
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