公告日期：2026-04-24

生益电子股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《生益电子股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行审计委员会职责，积极维护公司和股东权益，现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、 审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事陈文洁女士、董事谢景云女士和独立董事汪林先生三人组成。其中独立董事陈文洁女士为会计专业人士，为审计委员会的召集人。审计委员会委员的任职符合相关法规和《公司章程》的规定。

二、 审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开了七次会议，全体委员出席了会议。具体情况如下：

1、2025 年 2 月 21 日，召开公司第三届审计委员会 2025 年第一次会议，审
议如下事项：

（1）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意提交公司董事会审议；

（2）审议通过《2024 年审计部工作报告》；

（3）审议通过《2025 年审计部工作计划》；

2、2025 年 3 月 17 日，召开公司第三届审计委员会 2025 年第二次会议，审
议如下事项：

（1）审议通过《2024 年度审计报告》；

（2）审议通过《关于根据会计准则会计政策变更的议案》，并同意提交公司董事会审议；

（3）审议通过《2024 年度财务决算报告》，并同意提交公司董事会审议；
（4）审议通过《2024 年度利润分配预案》，并同意提交公司董事会审议；
（5）审议通过《2024 年年度报告及摘要》，并同意提交公司董事会审议；
（6）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》，并同意提交公司董事会审
议；

（7）审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职报告》，并同意提交公司董事会审议；

（8）审议通过《生益电子对会计师事务所履职情况评估报告》，并同意提交公司董事会审议；

（9）审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，并同意提交公司董事会审议；

（10）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构并议定 2025 年度审计费用的议案》，并同意提交公司董事会审议；
（11）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度内部控制审计机构并议定 2025 年度内部控制审计费用的议案》，并同意提交公司董事会审议；

（12）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并同意提交公司董事会审议；

（13）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，并同意提交公司董事会审议；

（14）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议；

（15）审议通过《关于 2025 年度公司向各合作银行申请银行授信额度的议案》，并同意提交公司董事会审议；

3、2025 年 4 月 18 日，召开公司第三届审计委员会 2025 年第三次会议，审
议以下事项：

（1）审议通过《2025 年第一季度报告》，并同意提交公司董事会审议；

（2）审议通过《2025 年第一季度审计部工作总结》；

4、2025 年 6 月 24 日，召开第三届审计委员会 2025 年第四次会议，审议以
下事项：

（1）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司董事会审议；

5、2025 年 8 月 5 日，召开第三届审计委员会 2025 年第五次会议，审议以
下事项:

（1）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》，并同意提交公司董事会审议；
（2）审议通过《2025 年半年度利润分配预案》，并同意提交公司董事会审议；

（3）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并同意提交公司董事会审议；

（4）审议通过《审计部 2025 年上半年工作报告》；

6、2025 年 10 月 21 日，召开第三届审计委员会 2025 年第六次会议，审议
以下事项：

（1）审议通过《2025 年第三季度报告》，并同意提交公司董事会审议；

（2）审议通过《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构并结项的议案》，并同意提交公司董事会审议；

（3）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意……
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