公告日期：2026-04-24

中信证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司

关于生益电子股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为生益电子股份有限公司（以下简称“生益电子”“公司”）2025 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）作为生益电子首次公开发行股票并上市及生益电子 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规的有关规定，对生益电子 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票16,636.40万股，每股发行价格为人民币12.42元，募集资金总额为人民币206,624.0880万元，发行费用总额9,130.1959万元（不含税），扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币197,493.8921万元。该募集资金已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月19日出具了《验资报告》（华兴验字【2021】21000250047号）。公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本次募集资金的使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 2 月 19 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 206,624.09

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 9,130.20

二、募集资金净额 197,493.89

减：

以前年度已使用金额 136,243.43

本年度使用金额 36,551.04

暂时补流金额

现金管理金额
加：

募集资金利息收入扣除银行手续费后净额 7,008.74

三、报告期期末募集资金余额 31,708.16

注：以前年度已使用金额 136,243.43 万元与《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中募投项目累计使用金额 151,352.40 万元存在差异，系由于募集资金投资项目“吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目”变更为“智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期”，原项目已投入募集资金已全部归还至募集资金专项账户。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 172,794.47 万元，累计利
息收入扣除手续费净额 7,008.74 万元，公司募集资金专户账户余额合计为31,708.16 万元。
二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律法规
的规定，结合公司实际情况，2020 年 5 月 8 日，公司 2020 年度第一次临……
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