公告日期：2026-04-24

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2026-027

生益电子股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司日常性
关联交易，是公司正常生产经营业务，主要按照市场价格为定价依据，
遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，
不会对关联方形成较大的依赖。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第
三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易 的议案》。本次日常关联交易预计金额合计 151,650 万元，本次关联交易为向 关联人采购商品、销售商品、接受劳务等。出席本次会议的董事对各关联方与 公司 2026 年度日常性关联交易的预计情况进行了表决，表决时关联董事回避 了表决，非关联董事一致表决通过。

本议案尚需提交股东会审议，关联股东将按照规定回避表决。

本次议案提交董事会之前，公司董事会审计委员会就该议案形成了书面审 核意见：本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与

关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是

中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并

同意将该事项提交公司第三届董事会第三十七次会议审议。

公司全体独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表明确的

独立意见：公司预计与关联方发生的 2026 年度日常性关联交易是基于公平、

自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的情形；

公司预计 2026 年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定

价公平、公正、合理，董事会表决时关联董事进行了回避，公司与关联方之间

发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不

存在损害公司利益及其他股东利益的情形。我们同意对公司预计 2026 年度日

常性关联交易进行确认的事项，并同意将该议案提交公司股东会审议。

公司审计委员会已就该议案形成了决议意见：公司预计与关联方发生的

2026 年度日常性关联交易是公司基于公平、公正、公开原则开展，不会损害公

司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律

法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

本年年初 占同 本次预计
关联 占同 至上一月 类业 金额与上
交易 关联人 本次预计 类业 末与关联 上年实际 务比 年实际发
类别 金额 务比 人累计已 发生金额 例 生金额差
例(%) 发生的交 （%） 异较大的
易金额 原因

广东生益科技股份有限公司及 145,300 27.59 25,505.64 76,418.23 14.51 预计业务
向关 ……
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