公告日期：2026-04-24

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2026-028
生益电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路 33 号生益电子股份有限公司研发中心会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 2025 年度独立董事述职报告 √

2.01 2025 年度汪林独立董事述职报告 √

2.02 2025 年度陈文洁独立董事述职报告 √

2.03 2025 年度庞春霖、唐艳玲独立董事述职报告 √

3 2025 年年度报告及摘要 √

4 2025 年度利润分配预案 √

5 关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 √

公司 2026 年度审计机构并议定审计费用的议案

6 关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 √

公司 2026 年度内部控制审计机构并议定内部控

制审计费用的议案

7 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 √

8 关于董事薪酬标准及 2025 年度董事薪酬的议案 √

9.00 关于修订部分公司治理制度的议案 √

9.01 生益电子董事、高级管理人员薪酬管理制度 √

9.02 生益电子关联交易管理制度 √

累积投票议案
10.00 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事 应选董事（5）人
的议案

10.01 关于选举邓春华为公司第四届董事会非独立董 √

事的议案

10.02 关于选举陈仁喜为公司第四届董事会非独立董 √

事的议案

10.03 关于选举张莉为公司第四届董事会非独立董事 √

的议案

10.04 关于选举唐庆年为公司第四届董事会非独立董 √

事的议案

10.05 关于选举唐芙云为公司第四届董事会非独立董 √

事的议案

11.00 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的 应选独立董事（3）
议案 人

11.01 关于选举李焰文为公司第四届董事会独立董事 √

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