公告日期：2025-07-02

证券代码：688184 证券简称：ST 帕瓦 公告编号：2025-064

浙江帕瓦新能源股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 164

普通股股东人数 164

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 53,582,533

普通股股东所持有表决权数量 53,582,533

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

34.4528
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.4528

注：截至本次股东大会股权登记日公司的总股本为 159,047,514 股；其中，公司回购专
用账户中股份数共计 3,523,322 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长王宝良先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，因工作原因独立董事杨迪航、邓超、凌敏，
非独立董事王振宇、王苗夫、姚挺通讯出席，非独立董事张宝请假未出席本次会
议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书濮卫锋出席会议，其他高管列席和见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于稳定股价措施暨第五期以集中竞价交易方式回购股份方案的
议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

普通股 53,523,810 99.8904 53,823 0.1004 4,900 0.0092

2、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 53,321,574 99.5130 227,414 0.4244 33,545 0.0626

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关于稳定股价

措施暨第五期

1 以集中竞价交 3,395,595 98.3000 53,823 1.5581 4,……
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