公告日期：2025-08-30

证券代码：688184 证券简称：ST 帕瓦 公告编号：2025-082
浙江帕瓦新能源股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七
次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已通过
书面和通讯方式通知全体董事。本次会议由董事长王宝良主持，应参会董事 9名，实际参会董事 8 名，公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，反映了公司 2025
年 6 月 30 日的财务状况及 2025 年半年度的合并经营成果和现金流量情况。董事
会同意公司《2025 年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形。董事会同意公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-076）。

（三）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

经审核，董事会同意《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会的任职资格审查，公司董事会同意提名王振宇先生、王苗夫先生、祝德江先生、方琪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-078）。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会的任职资格审查，公司董事会同意提名蒋贤品先生、赵新建先生、陈祥强先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审……
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