公告日期：2026-04-25

浙江帕瓦新能源股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格 按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江帕瓦新能源股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会审计委员会工作细则》等
的有关规定，在 2025 年度任期内认真履职，积极开展相关工作。现就 2025 年度
履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年 9 月 15 日，公司完成换届选举工作，第三届董事会任期届满，第四
届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事蒋贤品、陈祥强和非独立 董事祝德江，其中，由会计专业人士蒋贤品担任召集人。全体成员均具备胜任审 计委员会工作职责的专业知识和行业经验，任期与本届董事会任期一致。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开了 5 次会议，会
议的组织、召开及表决均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有 关规定，全体委员均出席了会议，提交的各项议案均获得审议通过。具体情况如 下：

序号 届次 召开时间 审议内容

第三届董事会 会议审议通过：关于豁免审计委员会会议通知期限的
1 审计委员会第 2025/3/11 议案；关于拟变更会计师事务所的议案。

十一次会议

会议审议通过：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案；关
于 2024 年度财务决算报告的议案；关于 2024 年度募
第三届董事会 集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；关于
2 审计委员会第 2025/4/28 2024 年度内部控制评价报告的议案；关于 2024 年度
十二次会议 利润分配预案的议案；关于《董事会审计委员会关于
会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案；关于
《会计师事务所履职情况评估报告》的议案；关于前
期会计差错更正及定期报告更正的议案；关于公司

2025 年第一季度报告的议案；关于 2024 年度内部审
计总结及 2025 年度内部审计计划的议案。

第三届董事会 会议审议通过：关于 2025 年半年度报告及其摘要的议
3 审计委员会第 2025/8/28 案；关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专
十三次会议 项报告的议案；关于 2025 年半年度内部审计总结及
2025 年三季度内部审计计划的议案。

第四届董事会 会议审议通过：关于豁免董事会审计委员会通知期限
4 审计委员会第 2025/9/15 的议案；关于聘任公司财务负责人的议案。

一次会议

第四届董事会 会议审议通过：关于公司 2025 年第三季度报告的议案
5 审计委员会第 2025/10/29 关于续聘会计师事务所的议案；关于 2025 年三季度内
二次会议 部审计总结及 2025 年四季度内部审计计划的议案。

三、审计委员会 2025 年度履职情况

（一）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真对公司财务报告进行了审阅，并就财务报告编制工作和重点事项与公司管理层及会计师进行了深入沟通。董事会审计委员会认为，公司财务报告反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

（二）监督公……
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