公告日期：2026-04-25

证券代码：688184 证券简称：ST 帕瓦 公告编号：2026-016
浙江帕瓦新能源股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议
通知已通过书面或通讯等方式通知全体董事。本次会议由董事长王振宇主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

经审核，董事会认为：报告期内，总经理在公司经营、管理等各方面充分发挥作用，维护公司与全体股东合法权益，工作报告真实、准确、客观地反映了2025 年度总经理工作情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

经审核，董事会认为：报告期内，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、诚信、勤勉地履行了董事会职责，积极开展相关工作，推动公司持续稳健发展。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

经审核，董事会同意《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

（四）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

经审核，董事会同意《关于独立董事独立性情况评估的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事蒋贤品、赵新建、陈祥强回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（五）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

经审核，董事会认为：报告期内，公司独立董事秉持审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅公司提交的各项会议议案及其他文件，充分发挥各自专业作用，尽职尽责地履行独立董事职责，有效提高了董事会决策的科学性、合理性和有效性。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

（六）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会同意《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（七）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核，董事会同意《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017），天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江帕瓦新能源股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，国泰海通证券股份有限公司出具的《关于浙江帕瓦新能源股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

（八）审议通过《关于 2025 ……
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