公告日期：2025-06-05

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-016
康希诺生物股份公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 4 日

（二） 股东大会召开的地点：天津市河东区卫国道 126 号天津东凯悦酒店二层悦宾厅 1
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 275

其中：A 股股东人数 274

H 股股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 89,499,039

其中：A 股股东所持有表决权数量 46,684,269

H 股股东所持有表决权数量 42,814,770

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 36.23
例（%）

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 18.90
比例（%）

H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 17.33
比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长兼总经理 XUEFENG YU（宇学峰）博士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《康希诺生物股份公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，公司高管及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 89,039,376 99.4864 350,268 0.3914 109,395 0.1222

其中：A 股 46,224,606 99.0154 350,268 0.7503 109,395 0.2343

H 股 42,814,770 100.0000 - - - -

2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 89,040,276 99.4874 349,368 0.3904 109,395 0.1222

其中：A 股 46,225,506 99.0173 349,368 0.7484 109,395 0.2343

H 股 42,814,770 100.0000 - - - -

3、 议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

……
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