公告日期：2025-10-24

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-029
康希诺生物股份公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：天津市河东区卫国道 126 号天津东凯悦酒店二层悦宾厅 1
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 230

其中：A 股股东人数 229

H 股股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 94,408,299

其中：A 股股东所持有表决权数量 46,850,612

H 股股东所持有表决权数量 47,557,687

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 38.22

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 18.96

H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 19.25
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长兼总经理 XUEFENG YU（宇学峰）博士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《康希诺生物股份公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书出席了本次会议，公司高管及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 89,697,348 95.0100 4,639,137 4.9139 71,814 0.0761

其中：A 股 45,060,262 96.1786 1,718,536 3.6681 71,814 0.1533

H 股 44,637,086 93.8588 2,920,601 6.1412 - -

2、 议案名称：关于公司《2025 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 91,115,790 96.5125 3,220,695 3.4115 71,814 0.0761

其中：A 股 46,478,704 99.2062 300,094 0.6405 71,814 0.1533

H 股 44,637,086 93.8588 2,920,601 6.1412 ……
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