公告日期：2025-10-28

康希诺生物股份公司

章 程

中国·天津

I

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨及范围......3
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东会......7

第一节 股东的一般规定......7

第二节 控股股东和实际控制人...... 10

第三节 股东会的一般规定......11

第四节 股东会的召集......14

第五节 股东会的提案与通知......16

第六节 股东会的召开......17

第六节 股东会的表决和决议......21

第五章 董事会......26

第一节 董事......26

第二节 董事会......30

第三节 独立董事......37

第六章高级管理人员......39
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 42

第一节 财务会计制度......42

第二节 内部审计......46

第三节 会计师事务所的聘任......47

第八章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......48

第一节 合并、分立、增资和减资...... 48

第二节 解散和清算......49

第九章 修改章程......52
第十章 通知和公告......53

第一节 通知......53

第二节 公告......54

第十一章 附则......54
II

第一章 总则

第一条 为维护公司、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见》（以下简称“《规范运作意见》”）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司是依照《公司法》《证券法》《科创板上市规则》《章程指引》《上市公司治理准则》和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。

公司由原天津康希诺生物技术有限公司的全体股东作为发起人，以原天津康希
诺生物技术有限公司截止 2016 年 11 月 30 日经审计确认的账面净资产整体折股进
行整体变更的方式设立。公司于 2017 年 2 月 13 日在天津市滨海新区市场和质量监
督管理局注册登记，取得《营业执照》（统一社会信用代码：91120116681888972M）。
第三条 公司于 2018 年 11 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）批准，首次公开发行 61,699,000 股 H 股（含行使超额配售权发行的
4,450,400 股 H 股），并于 2019 年 3 月 28 日在香港联合交易所有限公司（以下简称
“香港联交所”）主板上市。

公司于2020年7月13日经中国证监会注册，首次公开发行A股股票24,800,000
股，并于 2020 年 8 月 13 日在上海证券交易所科创板上市。

第四条 公司注册中文名称：康希诺生物股份公司

公司英文名称：CanSino Biologics Inc.

第五条 公司住所：天津经济技术开发区西区南大街 185 号西区生物医药园四
层 401-420。

邮政编码：300457

第六条 公司注册资本为人民币 247,449,899 元。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。