公告日期：2025-10-28

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-033
康希诺生物股份公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理

工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开第三届
董事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》，同日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》及其附件的情况

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等
相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。有关《公司章程》的修订情况详见附件。修订后的《公司章程（2025 年 10 月）》
及其附件《股东会议事规则（2025 年 10 月）》《董事会议事规则（2025 年 10
月）》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款无实质性修订，无实质性修订包括对条款序号、正文部分援引其他条款序号、目录页码的修订，以及将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。《公司章程》修订对照表详见本公告附件。
上述修订事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

三、修订部分公司治理制度的情况

公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的修订情况，结合自身实际情况修订了部分公司治理制度，具体包括：

序号 制度名称 变更情况 是否需要股
东大会审议

1 《募集资金管理制度（2025 年 10 月）》 修订 是

2 《关联交易管理制度（2025 年 10 月）》 修订 是

3 《对外担保决策制度（2025 年 10 月）》 修订 是

4 《对外投资管理制度（2025 年 10 月）》 修订 是

5 《独立非执行董事工作制度（2025 年 10 月）》 修订 是

6 《信息披露管理规定（2025 年 10 月）》 修订 否

7 《投资者关系管理制度（2025年 10 月）》 修订 否

8 《内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 10 月）》 修订 否

9 《总经理工作细则（2025 年 10 月）……
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