公告日期：2025-10-28

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-037
康希诺生物股份公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年11月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 11 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：天津市河东区卫国道 126 号天津东凯悦酒店二层悦宾厅 1

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 27 日

至2025 年 11 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

全体股东

非累积投票议案

关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理 √

1.00 工商变更登记的议案

1.01 审议《公司章程》 √

1.02 审议《股东会议事规则》 √

1.03 审议《董事会议事规则》 √

2.00 关于修订部分公司治理制度的议案 √

2.01 审议《募集资金管理制度》 √

2.02 审议《关联交易管理制度》 √

2.03 审议《对外担保决策制度》 √

2.04 审议《对外投资管理制度》 √

2.05 审议《独立非执行董事工作制度》 √

累积投票议案

关于选举第三届董事会独立非执行董事的议案 应选独立非执行
3.00 董事（2）人

3.01 选举左敏先生为公司第三届董事会独立非执行董事 √

3.02 选举纪雪峰女士为公司第三届董事会独立非执行董事 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第三届董事会第九次会议和第三届监事会第十次会议审议通
过，议案内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站以及指定披
露媒体刊登的相关公告及文件。
2、 特别决议议案：议案 1 应由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、 对中小投资者单独计票的议案：2025 年第二次临时股东大会议案 1、3 属于影响中小投……
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