公告日期：2025-10-28

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-032
康希诺生物股份公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于
2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于会议
召开 5 日前以电子邮件形式送达全体监事。本次会议由监事会主席肖治召集，应
到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及规范性文件和《康希诺生 物股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一）《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》

监事会认为：本事项符合《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，同意不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并同步修订《公司章程》。

表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的公告》（公
告编号：2025-033）。

（二）《关于调整 2025 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为：公司本次对 2025 年 A 股限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单及授予数量的调整符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规以及公司《2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，履行了必要的程序，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象符合相关法律法规规定的激励对象条件，主体资格合法、有效。同意公司对 2025 年 A 股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2025 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-035）。

（三）《关于向 2025 年 A 股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的议案》

监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和《激励计划》关于授予日的相关规定，公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形。激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划规定的首次授予条件已经成就。监事会同意公司
以 2025 年 10 月 27 日为首次授予日，以 41.20 元/股的授予价格向符合条件的 86
名激励对象授予 2,054,600 股限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向 2025 年 A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-036）。

（四）《关于 2025 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。

特此公告。

康希诺生物股份公司监事会
2025 年 10 月 28 日

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