公告日期：2026-03-31

康希诺生物股份公司

独立董事 2025 年度述职报告

（报告人：张耀樑）

本人为康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事。报告期内，本人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件及《康希诺生物股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《康希诺生物股份公司独立非执行董事工作制度》的相关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，及时、全面、深入地了解公司运营状况，出席董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，发表独立客观意见，促进董事会规范运作和公司治理水平提升，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人的基本情况如下：Yiu Leung Andy CHEUNG（张耀樑），1959 年出生，
加拿大国籍，拥有中国香港特别行政区护照及中国香港永久居留权，会计及金融硕士，香港会计师公会会员。2009 年至 2010 年，任安永亚太区首席财务官；2010
年至 2011 年，任安永中国审计合伙人；2011 年至 2013 年，任安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）首席运营官；自 2013 年至 2018 年，任安永大中华区审计服务主管合伙人；2018 年至 2020 年，任安永亚太区副主管合伙人；2020 年
10 月至 2024 年 8 月任药明巨诺（开曼）有限公司（2126.HK）独立董事及审计
委员会主席；自 2021 年 2 月至今任 Adagene Inc（. 天演药业，纳斯达克股份代号：
ADAG）独立董事及审计委员会主席；2023 年 1 月至今任华领医药（开曼）有限公司（2552.HK）独立董事及审计委员会主席；2024 年 4 月至今任金斯瑞生物科技股份有限公司（1548.HK）独立董事，2025 年 5 月至今任该公司审计委员会主席；2024 年 2 月至今，任公司独立非执行董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人具备相关法律法规及《公司章程》《独立非执行董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保判断的客观性、独立性和专业性；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，亦不存在影响独立性的其他情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2025 年度，本人参加股东大会、董事会及各专门委员会会议情况如下：

独立董事 股东大会 董事会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核

委员会

张耀樑 3/3 7/7 5/5 1/1 4/4

公司股东大会、董事会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审批程序。作为公司独立董事，本人出席并认真审阅了公司提供的上述各项会议材料，了解公司的经营情况，从独立董事职责出发，提出建设性意见或建议，对各议案均投出了赞同票，没有反对、弃权的情形，充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行了独立董事职责，有效维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未有向董事会提议召开临时股东大会、提议召开董事会的情况，不涉及公开向股东征集股东权利的情形。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，听取内审部关于公司内部控制有效性、内部审计进展及潜在风险点的报告，确保管理层及时了解并应对可能存在的问题，听取并审阅了内部审计计划及执行结果，确保其独立性和有效性。
作为审计委员会主任委员，在 2024 年年度报告编制过程中，本人听取管理层年度经营情况汇报，详细查阅公司财务报表，及时了解、掌握公司生产经营情
况和重大事项的进展；同时在年报的审计过程中，加强与审计机构的沟通，及时了解审计工作安排及审计工作进展情况，并与审计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。