公告日期：2026-03-31

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2026-006

康希诺生物股份公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2026
年 3 月 30 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于会议召开 10 日
前以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长 XUEFENG YU（宇学峰）博士召集，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及规范性文件和《康希诺生物股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一）《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会在 2025 年度一直认真履行《公司法》等法律法规以及《公司章程》赋予董事会的职责，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董事认真履责、勤勉尽职，为公司董事会决策的科学性和运作的规范性尽到了应尽的职责。

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）《关于审议独立董事述职报告的议案》

（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《企业管治守则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》赋予独立董事的职责，诚信、勤勉、独立地履行职责，及时、全面、深入地了解公司运营状况，促进董事会规范运作和公司治理水平提升，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn）披露的《康希诺生物股份公司独立董事 2025 年度述职报告》。

（三）《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理根据公司 2025 年度的经营情况和规范化管理情况，编制了 2025
年度总经理工作报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。

（四）《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告的议案》

公司董事会审计委员会在 2025 年度一直认真履行《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《康希诺生物股份公司董事会审计委员会工作细则》赋予审计委员会的职责，诚信、勤勉、独立地履行职责，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn）披露的《康希诺生物股份公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

（五）《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

公司董事会根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及香港相关法律
法规等要求编制了《截至 2025 年 12 月 31 日止 12 个月的年度业绩公告》《2025 年
年度报告》；公司董事会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及中国境内相关法律法规等要求编制了《康希诺生物股份公司 2025 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn）披露的《康希诺生物股份公司 2025 年年度报告》及其摘要。

本议案经董事会审议通过后，根据香港相关法律法规的要求编制的《2025 年年度报告》、根据中国境内相关法律法规的要求编制的《康希诺生物股份公司2025 年年度报告》及其摘要尚需提交公司股东会审议。

（六）《关于 2025 年度财务决算报告与财务审计报告的议案》

公司根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，编制了《康希诺生物股份公司 2025 年度财务决算报告》，并由境内审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《康希诺生物股份公司 2025 年度审计报告》，境外审计机构德勤·关黄陈方会计师行出具了《康希诺生物股份公司 2025 年度审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。

（七）《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司……
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